زک کوبلین روزنامە گرامریکای میگوید

Thursday, 12.09.2021, 14:30

351 بینراوە


ساحل جنوبی پر زرق و برق میامی، داروخانه ای است که شبیه بقیه نیست. گردشگرانی که از CVS در خیابان واشنگتن کرم ضدآفتاب و کلاه حصیری می خرند، یک دزدسالار خاورمیانه را تامین مالی می کنند.
ساختمان پلکسی که داروخانه ای به مساحت حدود 12000 فوت مربع را در خود جای داده است، 18.3 میلیون دلار ارزش دارد و به دلیل شرایط اجاره مطلوبی که با CVS مذاکره شده است، باید سود قابل توجهی برای صاحبخانه ایجاد کند. در سال 2019، بر اساس سوابق دارایی میامی، مطبوعات محلی به یک شرکت املاک مستقر در ویرجینیا، KLNB، اعتبار خرید این ساختمان را دادند. اما گنجاندن شرکت ویرجینیا در ثبت املاک یک انحراف بود. یکی از نمایندگان شرکت گفت: "KLNB مالک این ملک نیست و هیچ دخالتی در معامله نداشته است."
خرید واقعی توسط یک شرکت پوسته دلاور ناشناس انجام شده است. نام مالک واقعی ساختمان: مسرور بارزانی، نخست وزیر کردستان عراق، در اسناد ادغام شعبه فلوریدا این شرکت دلاور دفن شده است.

اطلاعات بیشتر از زک کوپلین

کردستان، منطقه ای نیمه مستقل در شمال عراق، یک سلطنت موروثی به جز نام است و برای چندین دهه تحت سلطه خانواده بارزانی بوده است. نخست وزیر کرد از قدرت خود برای حمله، شکنجه و کشتن منتقدان خود از جمله ترور روزنامه نگاران به سبک سعودی ها سوء استفاده کرده است. بارزانی در حالی که قبلاً به عنوان رئیس اطلاعات منطقه خدمت می کرد، یک دانشجوی محلی به نام زردشت عثمان را به دلیل انتشار شعری طنز در مورد پیشرفت اجتماعی که با ازدواج با یکی از خواهران نخست وزیر حاصل می شد، شکنجه و کشته شد.
 نخست وزیر کرد یک اپراتور داروخانه خوش خیم نیست. اما به دلیل نقش نادیده گرفته شده آمریکا به عنوان عاملی برای رازداری شرکتی، اگر یک خطای اداری نبود، ساکنان ساحل جنوبی هیچ ایده ای در مورد CVS خیابان واشنگتن نداشتند.
هیچ کس میزان ثروت غیرقانونی پنهان شده در داخل ایالات متحده را نمی داند. قوانین رازداری شرکتی که توسط ایالت‌هایی مانند دلاور حفظ می‌شود، آن را حفظ می‌کند. اما ردیابی سرمایه‌گذاری‌های خانواده بارزانی، مانند این داروخانه میامی، توضیح می‌دهد که چرا آمریکا به مقصدی جذاب برای پول‌های کثیف تبدیل شده است.
 از طریق نفت و فساد، بارزانی‌ها که عواملشان به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، ثروت عظیمی جمع‌آوری کردند. به عنوان مثال، سرمایه گذاری املاک در کردستان، متعلق به یک شرکت مخفیانه با یکی از برادران نخست وزیر، 1.27 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. مانند دیگر مستبدان، بارزانی‌ها برای پنهان کردن پول‌های خود به پناهگاه‌های مخفیانه، همان مکان‌هایی که توسط اسناد پاناما و پاندورا افشا شده بود، روی آوردند.
پناهگاه‌های مخفی، حوزه‌هایی هستند که نیازی به افشای عمومی نام مالکان و سهامداران شرکت‌هایی که در داخل مرزهایشان قرار دارند، ندارند. این امر انواع جرایم مالی، از فرار مالیاتی گرفته تا پولشویی و تسهیل رشوه را امکان پذیر می کند. اما، برخلاف پادشاه اردن و رئیس جمهور سابق آرژانتین، که شرکت های مخفی او در افشای اطلاعات خارج از کشور قبلی منهدم شدند، دارایی های بارزانی و معاملات تجاری در اسناد پاناما و پاندورا افشا نشد.
 آنها تنها در یک نشت عمده دستگیر شده اند، پایگاه داده ای از سوابق املاک دبی، که توسط مرکز غیرانتفاعی مطالعات دفاعی پیشرفته به دست آمده است، که حاوی جزئیاتی در مورد دارایی های بارزانی ها در مجموعه بسیار گران قیمت برج خلیفه و یکی از مصنوعی های شهر است. جزایر، نخل جمیرا، همراه با ارتباط خانواده با خانواده سلطنتی امارات متحده عربی.
بارزانی‌ها به اندازه کافی دارایی مخفی هستند که شامل عمارت‌هایی در کالیفرنیا و ویرجینیا نیز می‌شود که اکنون چهار بار در حال مخفی کردن پول در آمریکا دستگیر شده‌اند. در مجموع، این خانواده تنها برای این چهار ملک بیش از 75 میلیون دلار پرداخت کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها احتمالاً تنها بخش کوچکی از ثروت مخفی خانواده در ایالات متحده را نشان می‌دهد. هیچ یک از این ویژگی ها از طریق افشای اسناد پاناما کشف نشدند. در عوض، هر چهار ملک، که صاحبان نیابتی و شرکت‌های حقوقی گران‌قیمت برای محافظت از آنها داشتند، تنها به این دلیل که ماموران آن‌ها لغزش‌های کوچکی را انجام می‌دادند، نقاب‌شان را آشکار کردند.
 در مورد CVS، این یک شرکت حقوقی مستقر در پنسیلوانیا به نام Cozen O'Connor بود که به نظر می رسد مشتری مخفی خود را افشا کرده است. بیش از دو ماه، از دسامبر 2018، این شرکت حقوقی سه شرکت فلوریدا و یک شرکت دلاور را افتتاح کرد که همگی به نام آدرس خیابان واشنگتن داروخانه نامگذاری شدند. اسناد مربوط به شرکت های فلوریدا شامل نام و امضای نخست وزیر کرد به همراه یکی از برادران دیگرش، موکسی بارزانی بود.
قرار نبود این اسامی عمومی شود و مدت کوتاهی پس از خرید داروخانه، شرکت حقوقی آنها را از شرکت ها حذف کرد. بارزانی‌ها با یکی از وکلای خود کوزن اوکانر، متیو واینستین، جایگزین شدند. این راه حل کاملی نبود، اما این تریاژ قانونی بسیار مؤثر بود. نام آن‌ها را در پایگاه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی شرکت‌های معروف پیدا نخواهید کرد و برای فریب دادن روزنامه‌نگاران محلی کافی بود.
بارزانی‌ها فقط از رازداری شرکت‌های آمریکایی برای مخفی کردن پول خون خود استفاده نمی‌کنند. آنها حتی از آن برای فریب دادن دولت ایالات متحده استفاده می کنند. هر دو عمارت آنها در کالیفرنیا به یک توطئه برای کلاهبرداری از پنتاگون مرتبط بودند. این عمارت‌ها که در سال 2018 توسط شرکت‌های دلاور و ویرجینیا ناشناس، از طریق نمایندگان یک شرکت حقوقی کوچک دیگر در ویرجینیا خریداری شدند، یکی از بزرگترین خریدهای املاک و مستغلات در تاریخ بورلی هیلز بودند. این طرح تنها زمانی فاش شد که عمودی املاک Variety نام یکی از کارمندان خانواده بارزانی به نام هاوال داسکی را در اسناد مربوط به املاک کشف کرد.
داسکی یک واسطه در طرحی بود که در آن خرید سوخت برای تامین پایگاه‌های آمریکایی در کردستان به پیمانکاران نظامی مورد علاقه بارزانی‌ها هدایت می‌شد که پنتاگون را به میزان قابل توجهی بالاتر از قیمت‌های بازار دریافت می‌کردند. کاملاً محتمل است که درآمدهای حاصل از آن معاملات، منابع مالی این عمارت ها بوده است.
همه اینها این سوال را ایجاد می کند: بارزانی ها و سایر مستبدان چند ملک پنهان در داخل ایالات متحده دارند؟ وکلای شرکت اشتباه می کنند، اما نه هر بار و احتمالاً حتی اغلب.